神雾节能:关于董事辞职及增补董事候选人的公告2017-03-10
证券代码:000820 证券简称:神雾节能 编号:2017-007
神雾节能股份有限公司
关于董事辞职及增补董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长吴道洪先
生、董事XUEJIE QIAN(钱学杰)先生的书面辞职报告。吴道洪先生因个人原因,
申请辞去公司董事、董事长、战略委员会的职务,辞职后将不再担任公司职务;
XUEJIE QIAN(钱学杰)先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,辞职后将不
再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。吴道洪先生及XUEJIE QIAN(钱学杰)先生的辞职不会
导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。
截至公告日,吴道洪先生及XUEJIE QIAN(钱学杰)先生未直接持有公司股
份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司章程》的规定,公司董事会应由9名董事组成。2017年3月9日公
司召开第八届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于增补董事候选人的议
案》。经董事会提名委员会审核,股东神雾科技集团股份有限公司向董事会提名
宋彬先生、邓福海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),
任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止,连选可以连任。
公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议
通过。
公司及公司董事会对吴道洪先生、XUEJIE QIAN(钱学杰)先生任职董事期
间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
神雾节能股份有限公司 董事会
2017 年 3 月 9 日
附件:非独立董事候选人简历
宋彬
宋彬先生,1971 年 5 月出生,中国国籍,本科学历。1990 年至 1994 年就读于
鞍山钢铁学院(现辽宁科技大学) 冶金机械系;1998 年 6 月至 1998 年 9 月随
上海市团组参加美国马里兰学院培训;2001 年至 2004 年就读于中欧国际商学院
EMBA 专业;2012 年 8 月至 2012 年 10 月参加英国曼彻斯特大学培训。1994 年
至 1996 年任宝钢设备部冶炼区域技术员;1996 年至 2001 年历任宝钢国贸人事
部干事、总管、团委书记;2001 年至 2003 年任天津宝钢北方贸易有限公司副总
经理;2003 年至 2007 年任成都宝钢西部贸易有限公司总经理;2007 年至 2009
年任宝钢集团办公厅副主任(主持工作),兼任宝钢股份党委办公厅副主任(主
持工作);2009 年至 2014 年历任宝钢资源(香港)有限公司执行董事、宝钢资
源有限公司党委书记(主管干部、人事,分管废钢铁采购);2014 年至 2017 年
任宝钢发展有限公司总裁,兼任宝钢建材有限公司董事长。宋彬先生未持有公司
股权,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中华人民
共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《中华人民共和国公务员法》、 公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
邓福海
邓福海先生,1966 年 1 月出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师。1991 年
重庆建筑工程学院工学硕士毕业。1991 年 5 月至 1995 年 3 月任中国湖北国际经
济技术合作公司项目经理;1995 年 4 月至 2000 年 3 月任马来西亚大成湖北建设
有限公司董事经理;2000 年 7 月至 2003 年 10 月任武汉道博物业有限公司副总
经理;2003 年 11 月至 2007 年 6 月任湖北仁和物业发展有限公司副总经理;2007
年 7 月至 2007 年 12 月任北京神雾热能技术有限公司总裁助理;2008 年 1 月至
2014 年 9 月任江苏省冶金设计院常务副总经理、董事;2014 年 12 月至今任甘肃
金川神雾资源综合利用技术有限公司董事长。2017 年 2 月至今任神雾科技集团
股份有限公司高级副总经理兼北京华福工程有限公司董事长。邓福海先生未直接
持有公司股权,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,非失信被执行人,符合《中
华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任
职资格。