证券代码：000820             证券简称：神雾节能             公告编号：2017-009



                            神雾节能股份有限公司

                    2017 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2017年3月27日14：30
    召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室
       召开方式：现场和网络投票
       召集人：公司董事会
    主持人：公司副董事长吴智勇
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 15 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
372,474,385股，占公司股份总数的58.4507％。
    其中：出席现场会议的股东13人，代表股份350,170,387股，占公司有表决
权股份总数的54.9506％。
    通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份22,303,998股，占公司有表决
权股份的3.5001％。
    3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所杜莉
莉律师和郭昕律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于增补董事候选人的议案》（采用累积投票制）
    1.1选举宋彬先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意372,474,385股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
    中小股东总表决情况：
    同意23,063,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
    表决结果：当选
    1.2选举邓福海先生为公司第八届董事会非独立董事
    同意372,474,385股，占出席会议所有股东所持股份的100％。
    中小股东总表决情况：
    同意23,063,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％。
    表决结果：当选
    2、《关于修订公司章程的议案》（特别决议通过）
    同意372,474,385股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
    中小股东总表决情况：
    同意23,063,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
    表决结果：获出席会议股东所持股份的2/3以上通过。
    3、《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》
    同意372,474,385股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
    中小股东总表决情况：
    同意23,063,923股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
    表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：杜莉莉、郭昕
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会法律意见书。



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                                                                董事会
                                                     2017 年 3 月 27 日