证券代码：000820           证券简称：神雾节能            编号：2017-011



                         神雾节能股份有限公司

                第八届董事会第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议
于 2017 年 3 月 27 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 3 月 29 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事宋彬先
生、吴智勇先生、雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董事
高永如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决。
    会议由副董事长吴智勇先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    全体董事一致同意选举宋彬先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见同日披露的 2017-012 号《关于选举公司董事长的公告》。
    2、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
    神雾节能股份有限公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下称“江
苏院”）是一家工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商，
致力于工业节能环保技术与资源综合利用技术的研发与推广。为满足发展需求，
提升企业形象，2017 年 3 月 24 日江苏院与南京江宁经济技术开发区管理委员会
签署了《投资建设协议》。江苏院拟在南京江宁经济技术开发区投资 3.5 亿元建
设江苏省冶金设计院有限公司总部项目。
   本次对外投资的详细情况请见公司于 2017 年 3 月 28 日披露的 2017-010 号
《关于公司全资子公司对外投资的公告》。
   审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
   三、备查文件
   1、公司第八届董事会第二次临时会议决议。



   特此公告。


                                         神雾节能股份有限公司董事会
                                                 2017 年 3 月 29 日