证券代码：000820           证券简称：神雾节能           编号：2017-024


                         神雾节能股份有限公司

                  第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 26 日下午 14：00 在江苏省南京市建邺区创
智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 层会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 4
月 16 日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本
次会议的监事 3 人，监事王开新先生、吕宁先生、陈婷婷女士出席了会议。
    会议由监事会主席王开新先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。本次
会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016
年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。
    3、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 333,302,247.63 元，母公司实现净利润-57,194,127.57 元。根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润
-562,760,366.05 元 ， 截 止 2016 年 末 可 供 股 东 分 配 的 母 公 司 的 利 润 为
-619,954,493.62 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司 2016
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于 2016 年度利润分配预案的公告》。
    4、审议通过《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常
关联交易的议案》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的公告》。
    5、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2016 年度财务决算报告》。
    6、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                             神雾节能股份有限公司监事会
                                                       2017 年 4 月 26 日