神雾节能：关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的公告2017-04-27
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-022
神雾节能股份有限公司
关于确认公司 2016 年度日常关联交易
及预计 2017 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本议案已经神雾节能股份有限公司第八届董事会（以下简称“公司”）第
二次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议；
2、日常关联交易对公司的影响:公司与关联方日常关联交易系公司正常经营
所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不
利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及公司下属子公司因日常生产经营需要与公司控股股东神雾科技集团
股份有限公司（以下简称“神雾集团”）等关联企业产生关联交易，2016年累计实
际发生关联交易18,581.19万元，预计2017年发生关联交易80,435.34万元。现对
公司2016年度日常关联交易进行确认，及对公司2017年度以下日常关联交易进行
预计。
（二）2016年度日常关联交易
关联交 关联人 关联交易 实际发生 预计金 实际发 实际发 披露日
易类别 内容 金额（万 额（万 生额占 生额与 期及索
元） 元） 同类业 预计金 引
务比例 额差异
（%） （%）
向关联 湖北神雾热 设备采购 252.39 - 0.77 - -
人采购 能技术
设备
向关联 甘肃金川神 工程总承 17,015.94 - 19.66 - -
方销售 雾资源综合 包
商品及 利用技术有
提供劳 限公司
务
向关联 山东赤源环 设计服务 1,139.62 - 1.32 - -
保技术有限
方提供
公司
劳务
向关联 北京华福工 设计服务 27.87 - 0.03 - -
程有限公司
方提供
劳务
向关联 神雾科技集 办公楼租 54.75 - 7.10 - -
方承租 团股份有限 赁
房产 公司
向关联 湖北神雾热 租赁厂房 90.62 - 11.75 - -
方承租 能技术有限 设备
厂房及 公司
设备
（三）2017年度日常关联交易预计
关联交易 关联人 关联交易 关联交 合同签订 截止2017年 上年发生金
类别 内容 易定价 金额或预 3 月 31 日 已 额（万元）
原则 计金额（万 发生金额
元） （万元）
向关联方 甘肃金川神 工程总承 市场价 80,000 1,859.95 17,015.94
销售商品 雾资源综合 包
及提供劳 利用技术有
务 限公司
向关联方 神雾科技集 办公楼租 市场价 54.75 13.69 54.75
承租房产 团股份有限 赁
公司
向关联方 湖北神雾热 租赁厂房 资产评 380.59 95.15 90.62
承租厂房 能技术有限 设备 估
及设备 公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：神雾科技集团股份有限公司
法定代表人：吴道洪；
注册资本：36,000.00万人民币；
经营范围：化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程
的节能产品制造；为化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工
过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务；以及所需设备、材料进出口业务。
（该企业于2010年06月25日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
住所：北京市昌平区科技园区昌怀路155号；
截 止 2016 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为 1,350,452.90 万 元 ， 净 资 产
504,956.10万元，2016年1-12月销售收入为6,949.33万元，净利润为262,293.97万
元。（以上财务数据未经审计）
2、公司名称：甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司
法定代表人：邓福海；
注册资本：30,000.00万人民币；
经营范围：有色冶炼渣等矿产资源领域资源综合利用、生产、销售和技术服
务等业务，以及其他法律、法规允许经营的范围。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
住所：甘肃省金昌市金川区新华东路68号；
截止2016年12月31日，该公司资产总额为108,132.57万元，净资产30000万元，
2016年1-12月销售收入为0元，净利润为0元。（以上财务数据经审计）
3、公司名称：山东赤源环保技术有限公司
法定代表人：毕思河；
注册资本：24,000.00万人民币；
经营范围：赤泥处理、综合循环利用；销售保温建材、铁块；节能环保技术
的开发和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
住所：山东省淄博市张店区沣水镇矿山公司东二路；
截止2016年12月31日，该公司资产总额为2,192.83万元，净资产1200万元，
2016年1-12月销售收入为0元，净利润为0元。（以上财务数据未经审计）
4、公司名称：湖北神雾热能技术有限公司
法定代表人：吴道君；
注册资本：10,000.00万人民币；
经营范围：锅炉与压力容器产品、煤气化成套设备、冶金与石化设备、耐火
材料、燃烧器与节能环保产品的研发、设计、制造；经营上述项目货物进出口、
技术进出口；法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得
许可后方可经营；金属与机械加工；机电一体化；建材产品销售；工业窑炉工程
专业承包；房屋租赁；
住所：仙桃市刘口工业园；
截止2016年12月31日，该公司资产总额为81,365.90万元，净资产10,219.58
万元，2016年1-12月销售收入为13,584.72万元，净利润为29.27万元。（以上财务
数据未经审计）
5、公司名称：北京华福工程有限公司
法定代表人：吴道洪；
注册资本：10,000.00万人民币；
经营范围：石油化工工程设计、监理；轻工工程设计；工程咨询（中介除外）；
压力管道设计、压力容器设计；承包境外化工石化医药行业（无机化工、有机化
工）工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；代理进
出口；批发机械设备、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动。）
住所：北京市昌平区科技园区富康路18号；
截止2016年12月31日，该公司资产总额为411,250.52万元，净资产73,140.12
万元，2016年1-12月销售收入为79,625.15万元，净利润为3,682.40万元。（以上
财务数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
神雾集团为公司控股股东；湖北神雾热能技术有限公司（以下简称“湖北神
雾”）与公司的关联关系为同一最终控制方；北京华福工程有限公司（以下简称“北
京华福”）与公司的关联关系为同一最终控制方；甘肃金川神雾资源综合利用技
术有限公司（以下简称“金川神雾”）与公司的关联关系为控股股东有重大影响的
企业；山东赤源环保技术有限公司（以下简称“山东赤源”）与公司的关联关系为
控股股东一年内处置的子公司。
（三）履约能力分析
上述关联法人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，
不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）向关联方销售产品、商品
公司向金川神雾向关联方销售商品及提供劳务，2017年预计销售额为80000
万元，交易价格根据市场价确定；
（二）向关联方承租房产与设备
公司向神雾集团承租办公楼，2017年预计租赁费为54.75万元，交易价格根
据市场价确定；
公司向湖北神雾承租厂房设备，2017年预计租赁费为380.59万元，交易价格
根据资产评估确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述与各关联方的关联交易事项，主要是向关联方销售商品、提供劳务以及
承租房产、设备等，以保证公司正常稳定经营，并确保公司的整体经济效益。关
联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东利益，也不会对
公司的独立性有任何影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖
或控制。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可
公司独立董事审核了董事会提交的《关于确认公司 2016 年度日常关联交易
及预计 2017 年度日常关联交易的议案》的相关材料，予以事前认可，同意将该
项议案提交董事会会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司与各关联方进行的 2017 年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国
家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证
公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。
董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要
求。综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损
害其他股东利益的情形，同意批准关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计
2017 年度日常关联交易预计的议案。该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审
议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日
