证券代码：000820            证券简称：神雾节能           编号：2017-027



                         神雾节能股份有限公司

                 第八届董事会第三次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议
于 2017 年 5 月 18 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 5 月 22 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事宋彬先
生、吴智勇先生、雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董事
高永如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决。
    会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的议
案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资
子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的公告》。
       2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》
及《公司章程修正案》。
    3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详情请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露
管理制度》。
    4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
    公司将于 2017 年 6 月 9 日 14：30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国
际中心 B 座 22 层会议室召开神雾节能股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会，审议相关事项。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    公司第八届董事会第三次临时会议决议。



    特此公告。


                                           神雾节能股份有限公司董事会
                                                   2017 年 5 月 22 日