证券代码：000820         证券简称：神雾节能           公告编号：2017-029



                         神雾节能股份有限公司

                第八届监事会第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次临时会议
（以下简称“本次会议”）于 2017 年 5 月 18 日以邮件形式发出会议通知，于 2017
年 5 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 2 人，实际出席
本次会议的监事 2 人，监事吕宁先生、陈婷婷女士出席了会议。
    会议由监事吕宁先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经审议表决作出如下决议：
    1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》

    公司于近日收到监事会主席王开新先生的书面辞职报告。王开新先生因个人
原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后仍担任公司全资子公司江
苏省冶金设计院有限公司副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司 3%以上股
份的股东，提名推荐方敬蕊女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日
止，连选可以连任。

    与会监事认为：方敬蕊女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司
章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第八届监事会监事董事候选人，由
股东大会进行选举。
    审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会主席辞职及增补监事候选人的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第一次临时会议决议。


    特此公告。


                                           神雾节能股份有限公司监事会
                                                   2017 年 5 月 22 日
附件：监事会候选人简历
方敬蕊
方敬蕊女士，1983 年出生，中国国籍，本科学历。2010 年至 2015 年 3 月，任职
于神雾科技集团股份有限公司，历任办公室主管、副主任。2015 年 4 月至 2017
年 3 月，任神雾环保技术股份有限公司办公室主任。2017 年 3 月至今，任神雾
科技集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任、行政部部长。方敬蕊女士未
持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共
和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《中华人民共和国公务员法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关
法律法规规定的监事任职资格。