证券代码：000820             证券简称：神雾节能             公告编号：2017-034



                            神雾节能股份有限公司

                      2016 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2017年5月26日14：30
    召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室
       召开方式：现场和网络投票
       召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长宋彬
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 20 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
368,108,185股，占公司股份总数的57.7655%。
    其中：
    出席现场会议的股东19人，代表股份350,704,587股，占公司股份总数的
55.0345%；
    通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份17,403,598股，占公司股份总
数的2.7311％。
    3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师
出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
    同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
    同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    3、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
    同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
    同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    5、《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
    同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    6、《关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易
的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    同意18,697,723股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    7、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
    同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    8、听取《公司董事会独立董事2016年度述职报告》
    独立董事2016年度述职报告具体内容详见公司2017年4月27日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2016年度述职报告》。
    9、审议《关于全资子公司对外投资的议案》
    同意368,108,185股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占
本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,697,723股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：郭昕、潘继东
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
       四、备查文件
       1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2016 年年度股东大会决
议；
       2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2016 年年度股东大会
法律意见书。



                                             神雾节能股份有限公司董事会
                                                        2017 年 5 月 26 日