证券代码：000820            证券简称：神雾节能     公告编号：2017-040



                            神雾节能股份有限公司

                    2017 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2017年6月9日14：30
    召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室
       召开方式：现场和网络投票
       召集人：公司董事会
    主持人：公司副董事长吴智勇
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出席现场会议和网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数为
349,667,269股，占公司股份总数的54.8717%。
其中：
出席现场会议的股东2人，代表股份349,667,269股，占公司股份总数的54.8717%；
通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
    3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师
出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的议案》
    同意349,667,269股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意256,807股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    2、《关于修订公司章程的议案》（特别决议通过）
    同意349,667,269股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意256,807股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：获出席会议股东所持股份的2/3以上通过。
    3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    同意349,667,269股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意256,807股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    4、《关于增补监事候选人的议案》
    同意349,667,269股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意256,807股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：聂学民、杜莉莉
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2017 年第二次临时股东
大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2017 年第二次临时股
东大会法律意见书。



                                            神雾节能股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 9 日