证券代码：000820            证券简称：神雾节能             编号：2017-065



                         神雾节能股份有限公司

                第八届董事会第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议
于 2017 年 9 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 9 月 14 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，会议由董事
长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌议案》
    具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-066）。
    本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事吴智勇先生、邓福海先生在审议
本议案时已回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。


             神雾节能股份有限公司董事会
                  二〇一七年九月十五日