证券代码：000820            证券简称：神雾节能     公告编号：2017-067



                            神雾节能股份有限公司

                    2017 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2017年9月15日14：30
    召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室
       召开方式：现场和网络投票
       召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长宋彬
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出席现场会议和网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数为
349,783,567股，占公司股份总数的54.8899%。
    其中：
    出席现场会议的股东3人，代表股份349,783,567股，占公司股份总数的
54.8899%。；
    通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的
0.0000％。
    3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师
出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 （逐项表决）
    2.1发行规模
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


    2.2 票面金额及发行价格
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


    2.3 债券品种和期限
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


    2.4 债券利率及确定方式
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    2.5 担保方式
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意373,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过


    2.6 募集资金用途
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


    2.7 发行方式和发行对象
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    2.8 承销方式

    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


    2.9 主承销商、债券受托管理人
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


    2.10 发行安排

    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


    2.11 决议有效期
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 373,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


    3、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事
项的议案》
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意373,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


4、 《关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》
    同意349,783,567股，占本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，
占本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意373,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：杜莉莉、郭昕
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会法律意见书。



                                            神雾节能股份有限公司董事会
                                                      2017 年 9 月 15 日