证券代码：000820            证券简称：神雾节能             编号：2017-071



                         神雾节能股份有限公司

                 第八届董事会第五次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议
于 2017 年 9 月 26 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，会议由董事
长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
    具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-072）。
    本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事吴智勇先生、邓福海先生在审议
本议案时已回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的议案》
    公司将于 2017 年 10 月 16 日 14：30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬
国际中心 B 座 22 层会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议相关事
项。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
公司第八届董事会第五次临时会议决议。




特此公告。


                                     神雾节能股份有限公司董事会
                                           二〇一七年九月二十九日