证券代码：000820         股票简称：神雾节能           公告编号：2017-077


                         神雾节能股份有限公司

                 2017年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会于
2017 年 10 月 16 日 14:30 在南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 层会
议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 9 月 30 日以公告方式送达给所有股东。
出席现场会议和网络投票的股东 486 人，代表有表决权的股份数为 427,702,029
股，占公司股份总数的 67.1173%。其中，出席现场会议的股东 7 人，代表股份
349,792,767 股，占公司股份总数的 54.8914%；通过网络投票出席会议的股东
479 人，代表股份 77,909,262 股，占公司股份总数的 12.2259%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长宋彬先生主持，采用现场及网络方式表
决；公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    本次股东大会审议通过了如下议案：
    1、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
    本次重大资产重组涉及关联交易，关联股东已回避表决。
    同意78,155,446股，占本次会议有表决权股份总数的99.8261%；反对126,121
股，占本次会议有表决权股份总数的0.1611％；弃权10,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占本次会议有表决权股份总数的0.0128％。
    中小股东总表决情况：
    同意78,155,446股，占出席会议中小股东所持股份的99.8261%；反对126,121
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1611％；弃权10,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0128％。
    表决结果：通过。

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以上所有议案均获得了通过。
特此决议。




                                 神雾节能股份有限公司董事会
                                      二〇一七年十月十六日




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