证券代码：000820           证券简称：神雾节能          编号：2018-051



                        神雾节能股份有限公司

              第八届董事会第四次会议决议的补充公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2018 年 4 月 28 日披露了《第八届董事会第四次会议决议公告》（公
告编号：2018-042），本次会议公司部分董事对会议议案投弃权票，现对上述公
告中的部分董事的弃权情况及弃权理由补充披露如下：


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2018 年 4 月 13 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 4 月 24 日在南京市建邺
区河西大街 66 号橘子水晶酒店会议室召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际
出席本次会议的董事 9 人，董事宋彬先生、钱从喜先生、独立董事高永如先生、
杨运杰先生和刘丹萍女士出席了现场会议。邓福海先生、包玉梅女士、吴智勇先
生以通讯方式出席本次会议。董事雷华先生因工作原因未能出席会议，委托董事
钱从喜先生代为行使表决权。
    会议由公司董事长宋彬先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
    审议结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年度董事会工作报告》。
    3、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
    4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 348,088,466.78 元，母公司实现净利润-18,746,476.04 元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润
-619,954,493.62 元 ， 截 止 2017 年 末 可 供 股 东 分 配 的 母 公 司 的 利 润 为
-638,700,969.66 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟
定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2017 年度利润分配预案的公告》。
    5、审议通过《关于确认公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常
关联交易的议案》
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的
规定，表决该预案时，公司 3 名关联董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生回避
了表决。
    审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于确认公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》。
    6、听取了公司独立董事 2017 年度述职报告
    独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职，独立董事 2017 年度述职
报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事 2017 年度述职报告》。
    7、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司于 2018 年 1 月 30 日收到公司董事会秘书沈龙强先生的书面辞职报告，
沈龙强先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务。沈龙强先生辞去董事会秘书职
务后不再担任公司任何职务。经董事长宋彬先生提名，并经董事会提名委员会审
查后，聘任王正军先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本
届董事会一致。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
    8、审议通过《关于公司 2018 年度第一季度报告的议案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》。
    9、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2017 年度财务决算报告》。
    10、审议通过《关于内控评价报告的议案》
    审议结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《内部控制评价报告》。
    11、审议通过《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会对2017年度带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报
告所涉及的事项进行了专项说明，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会关于非标准无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明》。
    公司独立董事、监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》发表了独立意见及审核意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事关于非标准无保留审计意
见涉及事项的意见》、《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事
项的专项说明的意见》


    公司独立董事高永如先生、杨运杰先生和刘丹萍女士对上述 1、2、3、9、
10 议案投弃权票。独立董事认为：1、报告对管理层存在问题总结不够；2、公
司经营中存在大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计报告“保留意见的基础”
中的两大问题，说明公司治理不健全、内部控制有缺陷；3、报告期内重大事项
不向独立董事沟通，独立董事不知情。


    特此公告。




                                               神雾节能股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 7 日