证券代码：000820            证券简称：神雾节能             编号：2017-055



                         神雾节能股份有限公司

                 第八届董事会第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议
于 2018 年 6 月 1 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 6 月 4 日以通讯方式召
开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，副董事长吴智
勇先生、董事雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董事高永
如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决，董事长宋彬先生委
托副董事长吴智勇先生代为表决。
    会议由副董事长吴智勇先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
    公司将于 2018 年 6 月 27 日 14：30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬
国际中心 B 座 22 层会议室召开神雾节能股份有限公司 2017 年年度股东大会，
审议相关事项。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神雾
节能股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。


    三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。


                                   神雾节能股份有限公司董事会
                                              2018 年 6 月 5 日