证券代码：000820           证券简称：神雾节能            编号：2018-059



                         神雾节能股份有限公司

                第八届董事会第九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议
于 2018 年 6 月 13 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事宋彬先
生、吴智勇先生、雷华先生、钱从喜先生、邓福海先生、包玉梅女士，独立董事
高永如先生、杨运杰先生、刘丹萍女士出席了会议。因工作原因，董事长宋彬委
托副董事长吴智勇代为行使表决权，董事钱从喜委托董事雷华代为行使表决权，
独立董事杨运杰委托独立董事刘丹萍女士代为行使表决权。
    会议由公司副董事长吴智勇先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
     本次会议经审议表决通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神雾
节能股份有限公司关于为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：
2018-060）。


    三、备查文件
    公司第八届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。




             神雾节能股份有限公司董事会
                      2018 年 6 月 21 日