证券代码：000820             证券简称：神雾节能             公告编号：2018-061



                            神雾节能股份有限公司

                      2017 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2018年6月27日14：30
    召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室
       召开方式：现场和网络投票
       召集人：公司董事会
    主持人：公司副董事长吴智勇
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
349,567,862股，占公司股份总数的54.8561%。
    其中：
    出席现场会议的股东2人，代表股份349,530,462股，占公司股份总数的
54.8502%；
    通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份37,400股，占公司股份总数的
0.0059％。
    3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师
出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
    同意349,547,162股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9941%；反对
20,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意136,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的86.8488％；反对
20,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的13.1512％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
    同意349,547,162股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9941%；反对
20,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意136,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的86.8488％；反对
20,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的13.1512％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。

    3、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
    同意349,547,162股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9941%；反对
20,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意136,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的86.8488％；反对
20,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的13.1512％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    同意349,547,162股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9941%；反对
20,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意136,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的86.8488％；反对
20,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的13.1512％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    5、《关于确认公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易
的议案》
    本议案涉及关联交易， 关联股东已回避表决。
    同意129,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.1474%；反对
28,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的17.8526％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。关联
股东已回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意129,300股，占出席本次会议中小股东所持股份的82.1474％；反对
28,100股，占出席本次会议中小股东所持股份的17.8526％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    6、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    同意349,547,162股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9941%；反对
20,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意136,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的86.8488％；反对
20,700股，占出席本次会议中小股东所持股份的13.1512％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    7、《关于公司 2017 年度内控评价报告的议案》
    同意349,539,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9920%；反对
20,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0059％；弃权7,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0021％。
    中小股东总表决情况：
    同意129,300股，占出席本次会议中小股东所持股份的82.1474％；反对
20700股，占出席本次会议中小股东所持股份的13.1512％；弃权7400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的4.7014％。
    表决结果：通过。


    8、《关于增补监事候选人的议案》
    同意349,539,762股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9920%；反对
20,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0059％；弃权7,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0021％。
    中小股东总表决情况：
    同意129,300股，占出席本次会议中小股东所持股份的82.1474％；反对
20700股，占出席本次会议中小股东所持股份的13.1512％；弃权7400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的4.7014％。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：杜莉莉、高晨
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。


    四、备查文件
       1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2017 年年度股东大会决
议；
       2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2017 年年度股东大会
法律意见书。



                                             神雾节能股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 27 日