证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2020-013 山东海化股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间:2020 年 4 月 22 日下午 2:30 网络投票时间:2020 年 4 月 22 日,其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 1:00- 3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号, 公司三楼会议室。 3. 召开方式:现场会议+网络投票 4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议主持人:方勇董事长 6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议总体情况 参加本次会议的股东及代表共计 7 名,代表股份 362,586,378 股,占 公司有表决权股份总数的 40.5083%。其中,参加会议的中小股东共计 6 1 名,代表股份 1,537,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.1718%。 2.现场会议出席情况 参加现场会议的股东及代表共计 3 名,代表股份 362,581,978 股,占 公司有表决权股份总数的 40.5078%。 3.参加网络投票情况 参加网络投票的股东共计 4 名,代表股份 4,400 股,占公司有表决权 股份总数的 0.0005%。 4.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见 证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案: 1.2019 年度董事会工作报告 表决情况:赞成 362,582,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9989%;反对 4,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 2.2019 年度监事会工作报告 表决情况:赞成 362,582,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9989%;反对 4,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 3.2019 年度报告(全文及摘要) 表决情况:赞成 362,582,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9989%;反对 4,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 4.2019 年度财务决算报告 2 表决情况:赞成 362,583,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9991%;反对 3,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0009%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 5.2019 年度利润分配预案 表决情况:赞成 362,583,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9991%;反对 3,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0009%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 中小股东表决情况:赞成 1,534,400 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份的 99.7984%;反对 3,100 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份的 0.2016%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 6.关于聘任 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案 表决情况:赞成 362,582,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9989%;反对 4,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 中小股东表决情况:赞成 1,533,400 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份的 99.7333%;反对 4,100 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份的 0.2667%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 7.2020 年度日常关联交易情况预计 表决情况:赞成 1,533,400 股,占出席会议有效表决权股份的 99.7333%;反对 4,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.2667%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 中小股东表决情况:赞成 1,533,400 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份的 99.7333%;反对 4,100 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份的 0.2667%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。 3 表决结果:通过。 本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了 表决。 8.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》 的议案 表决情况:赞成 1,534,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 的 99.7984%;反对 3,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2016%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。 中小股东表决情况:赞成 1,534,400 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份的 99.7984%;反对 3,100 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份的 0.2016%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了 表决。 9. 关于向银行申请综合授信额度的议案 表决情况:赞成 362,582,978 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9991%;反对 3,400 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0009%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 10. 关于修改《公司章程》的议案 表决情况:赞成 362,583,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9991%;反对 3,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0009%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 中小股东表决情况:赞成 1,534,400 股,占出席会议中小股东有效表 决权股份的 99.7984%;反对 3,100 股,占出席会议中小股东有效表决权 股份的 0.2016%;弃权股,占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。 表决结果:赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上,通 4 过。 11. 关于修改《股东大会议事规则》的议案 表决情况:赞成 362,583,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9991%;反对 3,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0009%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 12. 关于修改《董事会议事规则》的议案 表决情况:赞成 362,583,278 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9991%;反对 3,100 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0009%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所:北京德和衡律师事务所 2.见证律师:郭恩颖、王智 3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股 东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表 决结果合法、有效。 五、备查文件 1.山东海化股份有限公司 2019 年度股东大会决议 2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2019 年度股 东大会的法律意见书 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2020 年 4 月 23 日 5