证券代码：000822        证券简称：山东海化   公告编号：2021-010


                       山东海化股份有限公司
             第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第
一次临时会议通知于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件及短信方式下发给各位
董事。会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，
应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1．关于建立期货业务管理制度的议案
    为规范期货业务交易监管流程，防范期货业务中的各类风险，根据有
关法律法规及《公司章程》有关规定，结合实际情况，公司决定建立《山
东海化股份有限公司期货业务管理制度》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管
理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2．关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展纯
碱期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3．关于开展纯碱期货套期保值业务的议案
    为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因纯碱价格发生


                                     1
不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司决定以不超过
10000 万元的自有资金开展纯碱期货套期保值业务。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于开展纯碱期货套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    三、备查文件
    1．第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议
    2．独立董事相关意见
    特此公告。




                                    山东海化股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 2 日




                                2