证券代码：000822        证券简称：山东海化   公告编号：2021-014


                     山东海化股份有限公司
             第八届监事会 2021 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2021 年第
二次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。
会议于 3 月 29 日在 908 会议室，以现场方式召开，由监事会主席宋君荣
先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1．2020 年度监事会工作报告
    2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关
法律法规要求，认真履行监督职能，按时参加股东大会、董事会，对重大
决策事项和重要经济活动进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展。
全年召开会议 4 次，审议议案 15 项，对定期报告、会计政策变更等重要
事项发表审核意见 5 次，对报告期内的监督事项无异议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2．关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3．2020 年年度报告（全文及摘要）
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2020 年年度报告》的
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程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4．2020 年度财务决算报告
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    5．2020 年度利润分配预案
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实

现归属于母公司所有者的净利润（合并）为-252,235,960.27 元，母公司

口径为-220,815,292.52 元，加年初未分配利润 530,246,820.80 元及其

他综合收益结转留存收益 345,611.74 元，并扣减已分配的 2019 年度现金

红 利 80,558,273.34 元 后 ， 本 次 可 供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为

229,218,866.68 元。

    根据相关规定，并综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟

定的 2020 年度利润分配预案：利润不分配，不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    6. 2021 年度日常关联交易情况预计
    公司预计 2021 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
253,710 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    7．2020 年度内部控制自我评价报告

    监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内

部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规

划、业务发展的需要。公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、准确、

客观地反映了公司内部控制的实际情况。


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       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
       8. 关于制定股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案
       为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小股东
合法权益，公司拟制定《股东分红回报规划(2021-2023 年)》。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
       9．关于聘任 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案
       经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2021 年度财务及内控审计机构，报酬为 63 万元，其中
财务审计费 42 万元、内控审计费 21 万元。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
       以上第 1、3、4、5、6、8、9 项议案尚需提交 2020 年度股东大会审
议。
       三、备查文件
       第八届监事会 2021 年第二次会议决议
       特此公告。




                                       山东海化股份有限公司监事会
                                            2021 年 3 月 30 日




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