证券代码：000822       证券简称：山东海化    公告编号：2021-025


                     山东海化股份有限公司
   关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 3 月 29 日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第
八届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年度股东
大会的议案》，决定召集召开 2020 年度股东大会，详见公司于 3 月 30 日
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020
年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
    2021 年 4 月 7 日，公司收到控股股东山东海化集团有限公司提交的
《关于增加山东海化股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函》，提
议将公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过的《关于变更经
营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》，作为新增临时提案提交公司
2020 年度股东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。山东海化集团有限公司
目前持有公司股份 361,048,878 股，占总股本的 40.34%，具备提出临时
提案的资格，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关规定。
董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    除增加《关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》外，
公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均未发生变更，
现对该通知进行补充更新如下：



                                       1
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2020 年度股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）14:30
    网络投票时间：2021 年 4 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
    本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6. 股权登记日：2021 年 4 月 14 日（星期三）
    7. 出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日2021年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。



                                    2
    8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项
    1．2020 年度董事会工作报告
    2．2020 年度监事会工作报告
    3．2020 年年度报告（全文及摘要）
    4．2020 年度财务决算报告
    5．2020 年度利润分配预案
    6. 2021 年度日常关联交易情况预计
    7. 关于调整独立董事薪酬的议案
    8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
    9. 关于制定股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案
    10. 关于聘任 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案
    11. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
    注：上述第 5、6、7、9、10 项议案中小股东单独计票；第 6 项议案
关联股东山东海化集团有限公司回避表决；第 11 项议案适用特别决议。
    （二）听取独立董事 2020 年度述职报告
    （三）议案主要内容详见刊登在 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第八
届董事会 2021 年第二次会议决议公告（公告编号 2021-013）、第八届监
事会 2021 年第二次会议决议公告（公告编号 2021-014）、第八届董事会
2021 年第二次临时会议决议公告（公告编号 2021-023）等相关公告。
    三、提案编码
                                                              备注
  提案编码             提案名称
                                                          该列打勾的栏




                                    3
                                                                    目可以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
      1.00       2020 年度董事会工作报告                                √
      2.00       2020 年度监事会工作报告                                √
      3.00       2020 年年度报告（全文及摘要）                          √
      4.00       2020 年度财务决算报告                                  √
      5.00       2020 年度利润分配预案                                  √
      6.00       2021 年度日常关联交易情况预计                          √
      7.00       关于调整独立董事薪酬的议案                             √
      8.00       关于向银行申请综合授信额度的议案                       √
      9.00       关于制定股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案         √
    10.00        关于聘任 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案           √
    11.00        关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案       √
      四、会议登记方法
      1．登记方式
       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
  及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
  授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
  明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
  委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
  人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
      （3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地
  点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
      2．登记时间
      2021 年 4 月 19 日 9:00－11:00,14:00－16:00
      3．登记地点
      山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
      五、参加网络投票的具体操作流程
      股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



                                          4
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
    六、其他事项
    1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
    2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
    山东海化股份有限公司证券部    邮政编码：262737
    联系电话：0536-5329842       0536－5329931
    传    真：0536－5329879
    电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
    联 系 人：杨玉华     江修红
    七、备查文件
    1．第八届董事会 2021 年第二次会议决议
    2．第八届监事会 2021 年第二次会议决议
    3. 第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议
    特此公告。


    附件一：2020 年度股东大会授权委托书
    附件二：网络投票具体操作流程




                                    山东海化股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 10 日




                                    5
   附件一：                 山东海化股份有限公司
                         2020 年度股东大会授权委托书


          兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 4
    月 20 日召开的山东海化股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使
    如下表决权：
                                                              备注
   提案                                                                  同   反   弃
                       提案名称                         该列打勾的栏
   编码                                                                  意   对   权
                                                          目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票
    提案
    1.00     2020 年度董事会工作报告                         √
    2.00     2020 年度监事会工作报告                         √
    3.00     2020 年年度报告（全文及摘要）                   √
    4.00     2020 年度财务决算报告                           √
    5.00     2020 年度利润分配预案                           √
    6.00     2021 年度日常关联交易情况预计                   √
    7.00     关于调整独立董事薪酬的议案                      √
    8.00     关于向银行申请综合授信额度的议案                √
             关于制定股东分红回报规划（2021-2023 年）
   9.00                                                      √
             的议案
             关于聘任 2021 年度审计机构并确定其报酬
  10.00                                                      √
             的议案
             关于变更经营范围并修改《公司章程》相关
  11.00                                                      √
             条款的议案

注：1．委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
    2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
    3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）：           委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：                       委托人股东账号：
受托人姓名：                         受托人身份证号码：
委托书签发日期：                     有效期限： 年 月             日至   年   月   日




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附件二：               网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
    2．填报表决意见
    本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会设置总议案，议案编码 100，股东对总议案进行投票视为对
所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021 年 4 月 20 日的交易时间
    即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15－15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。



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