证券代码：000822      证券简称：山东海化       公告编号：2021-037


                         山东海化股份有限公司
             第八届监事会 2021 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第
四次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
监事。会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开，由监事李进军先生主持，
应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1．2021 年半年度报告（全文及摘要）
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2．2021 年半年度利润分配预案
    以 2021 年 6 月 30 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元；不以
公积金转增股本。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3．关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
    鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原



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料氯化钾构成关联交易，公司决定新增 2021 年度日常关联交易预计 5,000
万元。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4．关于增补股东代表监事的议案
    为保证监事会工作的顺利开展，需增补一名股东代表监事。经控股股
东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名杨海丰先生为监事候选人
（简历附后）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    以上第 2、4 项议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第八届监事会 2021 年第四次会议决议
    特此公告。




                                     山东海化股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 6 日




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附件：
                     股东代表监事候选人简历


    杨海丰，男，1974 年生，大学学历，高级政工师。历任山东潍坊纯
碱厂行政处团委副书记，山东海化集团政治部副科长、科长，山东海化股
份有限公司纯碱厂团委书记，山东海化股份有限公司办公室主任、团委书
记，山东海化集团人力资源部副经理，山东海化建筑建材有限公司副总经
理、党总支副书记、工会主席，山东海化集团监察部部长，中海石油炼化
有限责任公司党委派驻山东海化集团纪检组副组长等职，现任山东海化集
团纪委副书记。
    目前，杨海丰先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他
单位兼任职务；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情
形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上
市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。




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