证券代码：000822        证券简称：山东海化         公告编号：2021-041


                      山东海化股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
      山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月 6 日披
 露 了 《 关 于 召 开 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号
 2021-040），因公告的提案编码存在错误，现予以更正，具体如下：
      1. 更正前：
        提案编码
                                                                         备注
    提案编码                    提案名称                             该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
非累积投票提案
    1.00            2021 年半年度利润分配预案                              √
累积投票提案
                    关于增补杨海丰先生为第八届监事会股
     2.00                                                                  √
                    东代表监事的议案
   2. 更正后：
      提案编码
                                                                备注
    提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
    1.00            2021 年半年度利润分配预案                        √
累积投票提案
                    关于增补杨海丰先生为第八届
     2.00                                                      应选人数 1 人
                    监事会股东代表监事的议案
                    增补杨海丰先生为第八届监事
     2.01                                                            √
                    会股东代表监事
      除上述更正内容外，公司于2021年8月6日披露的原股东大会通知的其
 他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露
 质量，为此给广大投资者带来的不便深表歉意。
      公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知如下：
      一、召开会议的基本情况
                                            1
    1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2．股东大会召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    现场会议时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）14:30
    网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
    本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6. 股权登记日：2021 年 8 月 17 日（星期二）
    7. 出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日2021年8月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议审议事项

                                    2
     1. 2021 年半年度利润分配预案
     2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
     注：①以上议案中小股东单独计票；②议案 2 适用累积投票制；股东
 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
 将所拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
 的选举票数。
     （二）议案主要内容详见刊登在 2021 年 8 月 6 日的《中国证券报》、
 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化
 股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告（公告编号
 2021-036）、山东海化股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议
 公告（公告编号 2021-037）。
     三、提案编码
                                                      备注
    提案编码               提案名称
                                              该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
    1.00         2021 年半年度利润分配预案               √
累积投票提案
                 关于增补杨海丰先生为第八届
    2.00                                            应选人数 1 人
                 监事会股东代表监事的议案
                 增补杨海丰先生为第八届监事
    2.01                                                 √
                 会股东代表监事
     四、会议登记方法
     1．登记方式
      （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
 及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
 授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
      （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
 明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
 人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
     （3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地
 点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
                                      3
    2．登记时间
    2021 年 8 月 23 日 9:00－11:00,14:00－16:00
    3．登记地点
    山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
    六、其他事项
    1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
    2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
    山东海化股份有限公司证券部     邮政编码：262737
    联系电话：0536-5329842       0536－5329931
    传    真：0536－5329879
    电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
    联 系 人：杨玉华      江修红
    七、备查文件
    1．第八届董事会 2021 年第四次会议决议
    2．第八届监事会 2021 年第四次会议决议
    特此公告。


    附件一：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
    附件二：网络投票具体操作流程




                                    山东海化股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 20 日



                                    4
    附件一：                 山东海化股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会授权委托书


           兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 8
     月 24 日召开的山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并
     代为行使如下表决权：
                                                           备注
                                                        该列打勾 同          反    弃
提案编码                议    案 名   称
                                                        的栏目可 意          对    权
                                                         以投票
非累积投
 票提案
  1.00      2021 年半年度利润分配预案                       √
累积投票
  提案
            关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东
  2.00                                                  应选人数 1 人        选举票数
            代表监事的议案
            增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表
  2.01                                                           √
            监事
    注：1．委托人请在议案 1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；在议
案 2.00“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。
    2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
    3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）：              委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人持股数：                          委托人股东账号：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
委托书签发日期：                           有效期限：2021 年     月   日至    月   日




                                            5
附件二：                 网络投票具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
       2．填报表决意见
       （1）议案 1.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       （2）议案 2.00 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                   填报
              对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                      …                             …
                    合 计              不超过该股东拥有的选举票数
       股东拥有的选举票数举例如下：
       选举股东代表监事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 1 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
       股东可以将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1．投票时间：2021 年 8 月 24 日的交易时间
       即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
       2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－15:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所

                                       6
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




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