证券代码：000822       证券简称：山东海化     公告编号：2021-042


                           山东海化股份有限公司
                     2021 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开情况
     1. 召开时间
     现场会议时间：2021 年 8 月 24 日 14:30
     网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 8 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
     2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
     3. 召开方式：现场会议+网络投票
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：孙令波董事长
     6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议出席情况
                                                          占公司有表决权股份
           分   类             人 数       代表股数
                                                              总数的比例
股东参会情况                     8          361,636,878             40.4022%
  其中：中小股东参会情况         7              588,000               0.0657%
现场会议出席情况                 1          361,048,878             40.3365%
参加网络投票情况                 7              588,000               0.0657%

                                       1
     公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律
师郭恩颖、王智出席了本次会议。
     三、议案审议和表决情况
     大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
     1．2021 年半年度利润分配预案
                  分 类                          赞 成         反 对        弃 权
表决情况                                      361,631,078        5,800              0
占出席会议有效表决权股份的比例                   99.9984%      0.0016%              0
  其中：中小股东表决情况                           582,200       5,800              0
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例         99.0136%      0.9864%              0
表决结果                                                     通 过

     2．关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
                                     表决情况
                          占出席会议有                 占出席会议中小股      表决
候选人                                     中小股东
            同意票数      效表决权股份                 东有效表决权股份      结果
                                           同意票数
                              的比例                         的比例
杨海丰     361,332,978          99.9160%     284,100             48.3163%    当选
     四、律师出具的法律意见
     1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
     2．见证律师：郭恩颖、王智
     3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法、有效。
     五、备查文件
     1．山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
     2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书
     特此公告。


                                           山东海化股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 25 日
                                       2