证券代码：000822         证券简称：山东海化        公告编号：2022-001


                          山东海化股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1. 召开时间
    现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 14:30
    网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
    3. 召开方式：现场会议+网络投票
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：孙令波董事长
    6．会议出席情况
                                                          占公司有表决权股份总
       分   类            人 数            代表股数
                                                                数的比例
    股东参会情况           18               366,803,178               40.9794%
其中：中小股东参会情况     17                 5,754,300                0.6429%
   现场会议出席情况         5               363,059,878               40.5612%
   参加网络投票情况        13                 3,743,300                0.4182%

    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律

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 师王智、丁伟出席了本次会议。
      二、议案审议和表决情况
      大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了《关于追加 2021 年
 度日常关联交易预计额度的议案》：
                   分 类                       赞 成       反 对    弃 权
表决情况                                      5,318,900   435,400           0
占出席会议有效表决权股份的比例                 92.4335%   7.5665%           0
    其中：中小股东表决情况                    5,318,900   435,400           0
    占出席会议中小股东有效表决权股份的比例     92.4335%   7.5665%           0
表决结果                                                  通 过

      本议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权
 回避了表决。
      三、律师出具的法律意见
      1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
      2．见证律师：王智、丁伟
      3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
 东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本
 次股东大会表决结果合法、有效。
      四、备查文件
      1．山东海化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
      2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年第一
 次临时股东大会的法律意见书
      特此公告。




                                         山东海化股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 7 日


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