证券代码：000822        证券简称：山东海化     公告编号：2022-003


                     山东海化股份有限公司
           第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2022 年第
一次临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及短信方式下发给各位
监事。会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，由监事会主席李进军先
生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提
固定资产减值准备的议案》。
    监事会认为，公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、
法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的
财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定
资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    三、备查文件
    第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议
    特此公告。


                                        山东海化股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 22 日