山东海化:山东海化第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告2022-03-02
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2022-006
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022 年第
二次临时会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件及短信方式下发给各位
董事。会议于 2022 年 3 月 1 日以通讯方式召开,由孙令波董事长主持,
应出席会议董事 9 人,实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1.关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展纯
碱期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
2.关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案
为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避或减少因纯碱价格发生
不利变动引起的损失,降低对正常经营的不利影响,公司决定以不超过
1.5 亿元的自有资金,继续开展纯碱期货套期保值业务。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于继续开展纯碱期货套期保值业务的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
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1.第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议
2.独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 3 月 2 日
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