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公司公告

超声电子:第八届董事会第八次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:000823     证券简称:超声电子 公告编号:2019-025



                    广东汕头超声电子股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于
2019 年 10 月 22 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认;会

议于 2019 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开,由董事长主持,应
有 9 名董事参加表决,实际参加表决董事 9 名,3 位监事及董秘参加
审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过以下议案:

     一、 广东汕头超声电子股份有限公司 2019 年第三季度报告(见
公告编号 2019-026《2019 年第三季度报告》)
     该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。

     二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头
分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案(见
公告编号 2019-027《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子

公司提供担保公告》)
     该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
     三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行

汕头分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案
(见公告编号 2019-027《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控

                                       1
股子公司提供担保公告》)
   该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。

    特此公告。




                           广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                      二 O 一九年十月二十九日




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