证券代码：000825            证券简称：太钢不锈           公告编号：2019-024


                      山西太钢不锈钢股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<
   中华人民共和国公司法>的决定》、中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证
   监会公告[2018]29 号）以及中国证监会山西监管局《关于贯彻落实<上市公司治
   理准则>的通知》（晋证监检查[2018]99 号）、《关于贯彻落实<全国人民代表大会
   常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定的通知》（晋证监函
   [2019]38 号）等文件的规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》
   有关股份回购的相关条款等进行修改，具体修改情况如下表：


          原《公司章程》条款                        修订后《公司章程》条款

     第二十三条 公司在下列情况下，可以        第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的    依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份:                   规定，收购本公司的股份:
     (一)减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；
     (二)与持有本公司股票的其他公司合       （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                                      并；
     (三)将股份奖励给本公司职工；           （三）将股份用于员工持股计划或者股权
     (四)股东因对股东大会作出的公司合     激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份      （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。                                      并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
     除上述情形外，公司不进行买卖本公司     （五）将股份用于转换上市公司发行的可
股份的活动。                              转换为股票的公司债券；
                                            （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                          益所必需。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                          股份的活动。

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    第二十五条 公司因本章程第二十三条          第二十五条 公司因本章程第二十三条
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股       第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二     公司股份的，应当经股东大会决议。公司因
十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)     本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；   第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6     须经三分之二以上董事出席的董事会会议
个月内转让或者注销。                       决议同意。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购         公司依照本章程第二十三条规定收购本
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份     公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的      自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内    项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
转让给职工。                               让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                           第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
                                           股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                           10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
                                               公司因第二十三条第（三）项、第（五）
                                           项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                           的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第一百零九条 董事会由十一名董事组      第一百零九条 董事会由十一名董事组成，
成，设董事长一人，副董事长二人。董事长     设董事长一人，副董事长一人。董事长与副
与副董事长由董事会以全体董事的过半数       董事长由董事会以全体董事的过半数选举
选举产生。其中独立董事四名。               产生。其中独立董事四名。

  第一百一十条 董事会行使下列职权：            第一百一十条 董事会行使下列职权：
    ……                                       ……
    (十七) 听取公司经理的工作汇报并检          (十七) 听取公司经理的工作汇报并检
查经理的工作；                             查经理的工作；
    (十八) 法律、行政法规、部门规章或          (十八) 经三分之二以上董事出席的董
本章程授予的其他职权。                     事会会议决议同意，可决定按照本章程第二
    超过股东大会授权范围的事项，应当提     十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
交股东大会审议。                           项规定的情形收购本公司股票的相关事项；
                                               (十九) 法律、行政法规、部门规章或
                                           本章程授予的其他职权。
                                               超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                           交股东大会审议。

     第二百零七条 本章程自 2018 年 6 月   第二百零七条 本章程自 2019 年 5 月 17
20 日公司 2017 年度股东大会批准之日起生 日公司 2018 年度股东大会批准之日起生
效。                                    效。

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除上述相关条款修改内容外，《公司章程》中其他条款不变。


特此公告。




                              山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                    二〇一九年四月二十四日




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