证券代码：000825           证券简称：太钢不锈         公告编号：2021-029


                     山西太钢不锈钢股份有限公司
                 第八届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司八届十三次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 12 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。
    3.董事出席情况
    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
    4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了下列议案：
    1、《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》
    经公司党委常委会讨论决定，公司提名车长云先生为天津太钢天管不锈钢有
限公司副经理。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、《关于变更 2020 年度股东大会召开时间的议案》
    公司原定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）14:30 召开 2020 年度股东大会，
由于公司董监高因公务原因，日程安排与上述原定时间冲突，结合公司实际情况，
决定对 2020 年度股东大会召开时间进行调整，延期至 2021 年 5 月 24 日（星期
一）14:30。除上述变更事项外，原股东大会通知的其它事项不变。股权登记日
不变，仍为 2021 年 5 月 14 日。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
2020 年度股东大会召开时间的公告》及《关于召开 2020 年度股东大会的通知（变
更会议时间）》。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                     山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                            二〇二一年五月十七日