证券简称：*ST长兴   证券代码：000827   编号：2005-027

                        大连长兴实业股份有限公司
                    第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2005年8月29日9：00在大连市
中山区同兴街67号公司会议室召开。本次会议通知于2005年8月19日以书面形式向全体董事发
出。本次会议应到董事9人，实到6人，独立董事朱文山、孙明方、董事宋连通未出席会议，
也未委托其他独立董事、董事代为出席。会议由董事长乔少辉先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议认真审议并以举手表决方式通
过以下决议：
    审议通过公司2005年半年度报告及摘要，6票同意，0票反对，0票弃权；
    
    特此公告。
                                        大连长兴实业股份有限公司董事会
                                              二零零五年八月二十九日