股票代码：000828            股票简称：东莞控股            公告编号：2020－046




                   东莞发展控股股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情况。

     2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
     一、会议召开情况
     1、会议召开时间
     （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）15:00。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 11 月
12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 11 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

     现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞
深高速公路管理中心本公司会议室。
     2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开。
     3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
     4、主持人：公司董事长张庆文先生
     本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

                                     1/3
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、

法规的规定。
    二、会议出席情况
    1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

参加本次股东大会现场会议和网络投票并有表决权的股东及股东授
权委托代表共计 7 人，代表股份 726,947,995 股，占公司有表决权股
份总数的 69.9313%。

    其中：
    （1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 4 人，代表
股份 726,934,395 股，占公司有表决权股份总数的 69.9300%。
    （2）参加网络投票的股东 3 人，代表股份 13,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0013%。
    （3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）4 人，
代表股份 1,105,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.1063%。其中，
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,091,801
股；参加网络投票的股东 3 人，代表股份 13,600 股。
    经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
    三、议案审议和表决情况
  《关于续聘审计机构的议案》
    表决情况：


                               2/3
                            同意                           反对                    弃权
    股东类别
                     股数            比例           股数           比例     股数          比例

出席本次会议有表
                 726,947,395       99.9999%          600          0.0001%    -       0.0000%
决权股东

其中：中小股东     1,104,801       99.9457%          600          0.0543%    -       0.0000%

        表决结果：通过。
        四、律师出具的法律意见

        1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
        2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
        3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合
   《公司法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，
   出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有
   效。

        五、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股
   2020 年第二次临时股东大会决议；
        2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股 2020 年第二次临时股
   东大会召开的法律意见书。
        特此公告



                                     东莞发展控股股份有限公司董事会

                                                    2020 年 11 月 13 日




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