股票代码：000828            股票简称：东莞控股            公告编号：2021－038




                   东莞发展控股股份有限公司
               2020 年年度股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情况。

     2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

     一、会议召开情况
     1、会议召开时间
     （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）14:30。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 5 月
25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
     现场会议召开地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司
三楼会议室。
     2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
     3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
     4、主持人：公司董事长王崇恩先生


                                     1/5
    本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
    二、会议出席情况
    1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共计 17 人，代表股份 728,247,788 股，占公司有表决权股份总数的
70.0564%。

    其中：
    （1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 5 人，代表
股份 726,939,095 股，占公司有表决权股份总数的 69.9305%。
    （2）参加网络投票的股东 12 人，代表股份 1,308,693 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1259%。
    （3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）14 人，
代表股份 2,405,194 股，占公司有表决权股份总数的 0.2314%。其中，
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,096,501
股；参加网络投票的股东 12 人，代表股份 1,308,693 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1259%。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
    三、议案审议和表决情况


                              2/5
     1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
     表决情况：
                             同意                     反对                    弃权
     股东类别
                      股数          比例       股数          比例      股数          比例
出席本次会议有表决
                     728,116,888    99.9820%    130,800      0.0180%      100        0.0000%
权股东
其中：中小股东         2,274,294    94.5576%    130,800      5.4382%      100        0.0042%


     表决结果：通过。
     2、《公司 2020 年度监事会工作报告》

     表决情况：
                             同意                     反对                    弃权
     股东类别
                      股数          比例       股数          比例      股数          比例
出席本次会议有表决
                     728,116,888    99.9820%    130,800      0.0180%      100        0.0000%
权股东
其中：中小股东         2,274,294    94.5576%    130,800      5.4382%      100        0.0042%


     表决结果：通过。
     3、《公司 2020 年度财务决算报告》

     表决情况：
                             同意                     反对                    弃权
     股东类别
                      股数          比例       股数          比例      股数          比例
出席本次会议有表决
                     728,116,888    99.9820%    130,800      0.0180%      100        0.0000%
权股东
其中：中小股东         2,274,294    94.5576%    130,800      5.4382%      100        0.0042%


     表决结果：通过。
     4、《公司 2020 年度利润分配预案》

     表决情况：
                             同意                     反对                    弃权
     股东类别
                      股数          比例       股数          比例      股数          比例


                                       3/5
出席本次会议有表决
                     728,116,888     99.9820%    130,800      0.0180%       100        0.0000%
权股东
其中：中小股东         2,274,294     94.5576%    130,800      5.4382%       100        0.0042%


     表决结果：通过。
     5、《<公司 2020 年年度报告>全文及摘要》

     表决情况：
                              同意                     反对                     弃权
     股东类别
                      股数           比例       股数          比例       股数          比例
出席本次会议有表决
                     728,116,888     99.9820%    130,700      0.0179%       200        0.0000%
权股东
其中：中小股东         2,274,294     94.5576%    130,700      5.4341%       200        0.0083%


     表决结果：通过。
     6、《关于公司董事、监事及高管 2020 年度薪酬的议案》

     表决情况：
                              同意                     反对                     弃权
     股东类别
                      股数           比例       股数          比例       股数          比例
出席本次会议有表决
                     727,846,888     99.9450%    400,700      0.0550%       200        0.0000%
权股东
其中：中小股东         2,004,294     83.3319%    400,700      16.6598%      200        0.0083%


     表决结果：通过。
     7、《公司 2021 年财务预算报告》

     表决情况：
                              同意                     反对                     弃权
     股东类别
                       股数          比例       股数          比例       股数          比例
出席本次会议有表决
                   728,116,888       99.9820%    130,700      0.0179%       200        0.0000%
权股东
其中：中小股东         2,274,294     94.5576%    130,700      5.4341%       200        0.0083%


     表决结果：通过。
     8、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
                                        4/5
     表决情况：
                             同意                        反对                    弃权
     股东类别
                      股数          比例          股数          比例      股数          比例
出席本次会议有表决
                   728,116,888      99.9820%        130,700     0.0179%      200        0.0000%
权股东
其中：中小股东        2,274,294     94.5576%        130,700     5.4341%      200        0.0083%


     表决结果：通过。
     四、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
     2、律师姓名：邓向龙、金莎
     3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出
席和列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
     五、备查文件
     1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股
2020 年年度股东大会决议；
     2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞控股 2020 年年度股
东大会召开的法律意见书。
     特此公告



                                  东莞发展控股股份有限公司董事会

                                               2021 年 5 月 26 日




                                       5/5