天音控股：第八届监事会第三次会议决议公告2019-04-13
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-020 号
天音通信控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于
2019 年 04 月 12 日以现场方式召开，本次会议通知于 2019 年 04 月 01 日以电子
邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表
决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2018 年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2018 年度财务决算报告》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2018 年度利润分配预案》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2018 年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告摘要》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
六、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》
为确保公司 2019 年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘
期为一年。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议通过《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》
为确保公司 2019 年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘
期为一年。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、审议通过《关于天音通信有限公司 2018 年未完成业绩承诺股份补偿方
案的议案》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于天音通信有限公司 2018 年未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十、审议通过《关于 2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已
授予未解锁全部限制性股票的议案》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告《关于 2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解
锁全部限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十一、审议通过《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市
场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益
输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公
允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构
成不利影响。同意公司本次提交的《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易
的议案》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于 2019 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
监 事 会
2019 年 04 月 13 日
