证券简称：天音控股           证券代码：000829          公告编号：2019-032 号

                       天音通信控股股份有限公司
                  第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于

2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件/

短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事

人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议

案：

       一、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

    详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2018 年第一季度报告全文》和《2018 年第一季度报告正文》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子

公司的议案》
    为满足公司经营发展的需要，公司全资子公司天音通信有限公司拟以自有资
金 2000 万美元出资设立全资子公司天音通信（香港）有限公司，公司持有 100%
股权。其中 100 万港币用于注册设立该香港公司，其余资金将用于该香港公司的
日常经营。

    详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司的公告》 公

告编号：2019-035）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
天音通信控股股份有限公司
       董   事   会
    2019 年 4 月 25 日