证券简称：天音控股           证券代码：000829         公告编号：2021-003 号

                       天音通信控股股份有限公司
                第八届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议于 2021 年 1 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 12 日以电子邮
件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如
下议案：
       一、审议通过《关于公司增资全资孙公司深圳市天联终端有限公司的议案》
       为满足公司经营发展的需要，同意公司控股子公司天音通信有限公司以现金
方式对其 100%控股子公司深圳市天联终端有限公司增资 2.754 亿元，其资金将
用 于该 公司 的日 常经 营。 详见 公司 于 2021 年 1 月 19 日在 巨潮 资讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增资全资孙公司深圳市天联终端
有限公司的公告》（公告编号：2021-004）。
       本议案尚需公司股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       二、审议通过《关于公司在银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议
案》
       为优化公司债务结构，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册中期票据
额度不超过 12 亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过 3 年，增信措施为深
圳市高新投融资担保有限公司投提供担保。
       本议案尚需公司股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司对外担保的议案》
    为支持公司下属全资控股公司（TELLING TELECOM COLOMBIA S.A.S）
（以下简称“哥伦比亚公司”）的业务发展，同意公司拟为哥伦比亚公司向银行
等金融机构授信额度提供担保 2000 万美元，担保期限以公司向银行等金融机构
出具的担保文件约定的保证责任期间为准。详见公司于 2021 年 1 月 19 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外担保的公告》（公告
编号：2021-005）。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2021 年 2 月 4 日（星期四）下午 13:30 召开 2021 年第一
次 临 时 股 东 大 会 。 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                天音通信控股股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2021 年 1 月 19 日