证券简称：天音控股          证券代码：000829          公告编号：2021-085 号


                     天音通信控股股份有限公司
              2021 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况：
    （1）召开时间：
    1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 13：30
    2）网络投票时间：2021 年 9 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 29 日 9:159:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 29 日 9:15
至 15:00。
    （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长黄绍文先生
    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章
程》有关规定，合法有效。
    2、会议的出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 人，代表股
份 482,748,797 股，占上市公司总股份的 47.0928％。其中中小股东通过现场和网
络投票的股东 20 人，代表股份 43,891,408 股，占上市公司总股份的 4.2817％。
    （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 216,738,799
股，占上市公司总股份的 21.1432％。其中中小股东通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 40,809,208 股，占上市公司总股份的 3.9810％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 266,009,998 股，占上市公司总股份的
25.9497％。其中中小股东通过网络投票的股东 17 人，代表股份 3,082,200 股，
占上市公司总股份的 0.3007％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了
本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议《关于公司对外担保的议案》
    同意 482,540,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 43,683,408 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5261％；反对 208,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4739％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。


    2、审议《关于公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
    同意 482,555,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 43,697,908 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5591％；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4409％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券
相关事宜的议案》
    同意 482,555,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对
193,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 43,697,908 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5591％；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4409％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、审议《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》
    同意 482,605,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对
142,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0296％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 43,748,608 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6747％；反对 142,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3253％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
    2、见证律师：魏然律师、郝剑楠律师；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、
有效。

    四、备查文件
    1、天音通信控股股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。



                                             天音通信控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2021 年 9 月 30 日