证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-036 号 天音通信控股股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况: (1)召开时间: 现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 13:30 网络投票时间:2022 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00 -15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 (2)召开地点:北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座(天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室) (3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:董事长黄绍文先生 (6)会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章 程》有关规定,合法有效。 2、会议的出席情况 (1)出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 22 人,代表股 份 445,116,097 股,占上市公司总股份的 43.4217%。其中中小股东通过现场和网 络投票的股东 17 人,代表股份 69,121,429 股,占上市公司总股份的 6.7429%。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人,代表股份 178,078,899 股,占上市公司总股份的 17.3718%。其中中小股东通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 65,012,029 股,占上市公司总股份的 6.3420%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东 17 人,代表股份 267,037,198 股,占上市公司总股份的 26.0499%。通过网络投票的中小股东 15 人,代表股份 4,109,400 股,占上市公 司总股份的 0.4009%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了 本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下: 1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》 同意 444,602,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8846%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%;弃权 19,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,607,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2567%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0276%。 2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》 同意 444,601,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%;弃权 20,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,606,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2552%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 20,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0291%。 3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》 同意 444,601,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%;弃权 20,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,606,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2552%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 20,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0291%。 4、审议《公司 2021 年度利润分配预案》 同意 444,602,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8846%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%;弃权 19,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,607,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2567%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0276%。 5、审议《公司 2021 年度报告及摘要》 同意 444,602,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8846%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%;弃权 19,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,607,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2567%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0276%。 6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 同意 444,601,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%;弃权 20,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,606,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2552%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 20,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0291%。 7、审议《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》 同意 444,601,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%;弃权 20,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,606,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2552%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 20,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0291%。 8、审议《关于聘请公司 2022 年度内控审计机构的议案》 同意 444,601,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%;弃权 20,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,606,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2552%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 20,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0291%。 9、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 同意 444,599,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8839%;反对 496,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1115%;弃权 20,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,604,829 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2526%;反对 496,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7183%;弃权 20,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0291%。 10、审议《关于为下属公司提供担保的议案》 同意 441,338,597 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1513%;反对 3,758,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8444%;弃权 19,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 65,343,929 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 94.5350%;反对 3,758,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.4374%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0276%。 本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 11、审议《关于子公司天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科 技有限公司及其下属子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、信用证和保 函等融资产品时向其提供保证金质押担保的议案》 同意 444,546,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8720%;反对 550,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1237%;弃权 19,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,551,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.1757%;反对 550,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7967%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0276%。 本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 12、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》 同意 343,721,725 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%;反对 494,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1437%;弃权 19,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。 中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决情况:同意 68,607,629 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 99.2567%;反对 494,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%;弃权 19,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 0.0276%。 本议案涉及关联股东已回避对本提案的表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京大成律师事务所; 2、见证律师:向发友律师、秦加楠律师; 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会 的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》《规则》及其 他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、 有效。 四、备查文件 1、天音通信控股股份有限公司 2021 年度股东大会决议; 2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 21 日