证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2022-045 号


                     天音通信控股股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况：
    （1）召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 13：30
    网络投票时间：2022 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 7 月 18 日 9:15
至 15:00。
    （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长黄绍文先生
    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章
程》有关规定，合法有效。
    2、会议的出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股
份 398,109,578 股，占上市公司总股份的 38.8362％。其中中小股东通过现场和网
络投票的股东 7 人，代表股份 34,301,208 股，占上市公司总股份的 3.3461％。


  （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 131,821,880
股，占上市公司总股份的 12.8594％。其中中小股东通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 30,941,308 股，占上市公司总股份的 3.0184％。
  （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 266,287,698 股，占上市公司总股份的
25.9767％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,359,900 股，占上市公司
总股份的 0.3278％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了
本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    同意 398,109,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 34,301,208 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
    2、见证律师：郝剑楠律师、秦加楠律师；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、
有效。

    四、备查文件
   1、天音通信控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
   2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。


   特此公告。



                                            天音通信控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2022 年 7 月 19 日