证券代码：000830     证券简称：鲁西化工      公告编号：2021-038

债券代码：112825      债券简称：18 鲁西 01


                   鲁西化工集团股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知

已于 2021 年 7 月 18 日以电话、书面方式向全体监事发出。

    2、本次会议于 2021 年 7 月 28 日在本公司会议室以现场会议

的方式召开。

    3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员

参加会议。

    5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2021 年度半

年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及

深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计

额度及补充确认关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：关于增加公司 2021 年度日常关联交易

预计额度及补充确认关联交易的议案系为满足公司业务的发展需

要，公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行

的，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   鲁西化工集团股份有限公司

                                            监事会

                                     二〇二一年七月二十八日