证券代码：000830     证券简称：鲁西化工   公告编号：2022-003

债券代码：112825     债券简称：18鲁西01


                   鲁西化工集团股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 24 日以

电话、邮件形式发出。

    2、会议于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方

式召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于落实董事会职权的实施方案》的议案；

    为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党
的建设的重要论述精神，落实国企改革三年行动部署，落实董事

会职权，公司董事会同意《关于落实董事会职权的实施方案》。

    方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落

实“两个一以贯之”要求，围绕公司深化改革三年行动重点任务，

落实董事会各项权利，切实提升自主经营决策能力，强化企业市

场主体地位，有效激发企业的内生动力和活力，推动公司实现高

质量发展。2022 年，在董事会规范运作的基础上，结合公司实

际，依法落实董事会各项权利，重点落实董事会中长期发展决策

权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪

酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职

权。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                    鲁西化工集团股份有限公司

                                              董事会
                                    二〇二二年一月二十七日