证券代码：000830     证券简称：鲁西化工      公告编号：2022-007

债券代码：112825      债券简称：18 鲁西 01


                   鲁西化工集团股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知

已于 2022 年 4 月 14 日以电话、邮件方式向全体监事发出。

    2、本次会议于 2022 年 4 月 17 日在本公司会议室以现场会议

的方式召开。

    3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员

参加会议。

    5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限

制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公

司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公

司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，

使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调

动公司（含分公司、控股子公司）的董事、高级管理人员、中层

管理人员及核心骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价

值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

    经审核，监事会认为：《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规

和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次

激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚

持了公平、公正、公开的原则。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限

制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》。
    经审核，监事会认为：《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年

限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》符合国家的有关规定和

公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实

施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成

完善、全面的股权激励管理体系，建立股东、公司和公司核心员

工之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                  鲁西化工集团股份有限公司

                                            监事会

                                     二〇二二年四月十七日