证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2022-046

债券代码：112825    债券简称：18鲁西01


                   鲁西化工集团股份有限公司
     关于实施2021年年度权益分派后调整发行股份吸收合
           并暨关联交易的股票发行价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”“本公司”

或“上市公司”）拟实施发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联

交易（以下简称“本次交易”）。根据本次交易方案，鲁西化工因

2021 年年度权益分派而调整发行股份吸收合并暨关联交易的股票发

行价格，具体情况如下：

    一、本次交易概述

    鲁西化工拟通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）

的全部股东中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）、中化

投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）、聊城市财信投资

控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）和聊城市聚合股权投资

有限公司（以下简称“聚合投资”）发行股份的方式对鲁西集团实施

吸收合并。鲁西化工为吸收合并方，鲁西集团为被吸收合并方，中化


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投资、中化聊城、财信控股和聚合投资为交易对手方。

    本次交易完成后，鲁西化工为存续方，将承继及承接鲁西集团的

全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，鲁西集

团将注销法人资格，鲁西集团持有的本公司 492,248,464 股股票将被

注销，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资将直接持有以标的

资产认购取得的本公司股票。

    本次吸收合并中涉及的上市公司发行股份定价基准日为鲁西化

工审议本次交易相关事项的第八届董事会第二十四次会议决议公告

日。经交易各方友好协商，上市公司发行股份的发行价格为 14.76 元

/股，为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。若上市公

司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、

配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证

券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则相应调整发行价格。

    二、上市公司 2021 年度利润分配方案及实施情况

    2022 年 4 月 29 日和 2022 年 6 月 21 日，上市公司分别召开第八

届董事会第二十四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《2021

年度利润分配预案》，2022 年 7 月 8 日，上市公司披露了《2021 年

年度权益分派实施公告》，以利润分配实施前的上市公司最新股本总

额 1,919,676,011 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 20.00 元

（含税），本次利润分配方案的除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。


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截至本公告披露之日，上述权益分派方案已实施完毕。

    三、本次交易发行价格调整情况

    若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发

生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上市公

司将按照中国证监会、深交所相关规则相应调整发行价格，具体调整

方式如下：

    派发现金股利：P1=P0-D

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每

股送红股或转增股本数量，P1 为调整后发行价格。

    根据上述价格调整公式及上市公司 2021 年年度利润分配方案，

上市公司调整后股份发行价格为 12.76 元/股。

    除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

    特此公告。




                                    鲁西化工集团股份有限公司

                                             董事会
                                      二〇二二年七月十八日

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