证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2022-048

债券代码：112825    债券简称：18鲁西01


                   鲁西化工集团股份有限公司
            第八届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以

电话、邮件形式发出。

    2、会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方

式召开。

    3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；

    具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年半年度报告全文及摘

要》（摘要公告编号：2022-050）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于关联人中化集团财务有限责任公司风

险持续评估报告》；

    《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充

分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    在审议和表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具

体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事

项的事前认可意见；

    3、独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事

项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。
鲁西化工集团股份有限公司

         董事会
二〇二二年八月二十二日