鲁西化工:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-23
鲁西化工集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》和《鲁西化工集团股份有限公司公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为鲁西化工集团股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第八届董
事会第二十九次会议相关事项,发表如下独立意见:
一、关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报
告议案的独立意见
我们认真审阅了中化集团财务有限责任公司(以下简称“中
化财务”)相关资料,未发现中化财务的风险管理存在重大缺陷,
未发现公司与中化财务之间发生的关联存、贷款等金融服务业务
存在风险问题。我们认为中化财务作为非银行金融机构,其业务
范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国
银监会的严格监管。《关于中化集团财务有限责任公司风险持续
评估报告》充分反映了中化财务的经营资质、业务及风险状况。
中化财务对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。关联董
事在表决过程中依法进行了回避,非关联董事对此议案进行了表
决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。综上,我们
同意本议案。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发[2005]120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)
的规定,我们作为公司的独立董事,在审查公司财务报告和董事
会相关资料的基础上,本着实事求是的原则,对公司 2022 年上
半年度对外担保和关联方占用资金情况进行了认真了解和审核,
对上述情况发表专项说明及独立意见如下:
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说
明及独立意见
经核查,截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在控股股东、实
际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存
在以前年度发生并累积至 2022 年 6 月 30 日的控股股东、实际控
制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查,报告期内,公司不存在对外担保的情况,公司也不
存在以前年度发生并累积至报告期的对外担保情况。
独立董事:王 云 江 涛 刘广明 张辉玉
二〇二二年八月二十二日