五矿稀土：关于增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额的公告2019-10-30
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-036
五矿稀土股份有限公司
关于增加 2019 年度部分日常关联交易
预计发生金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关
于预计 2019 年日常关联交易的议案》。因公司业务发展的需要，公司拟增加 2019
年度与陇川云龙稀土开发有限公司日常关联交易额度 7,000 万元。
2、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2019 年度部
分日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事黄国平先生、邓楚平先生、吴
世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了
独立意见。
3、本议案无需经公司股东大会审议。
（二）2019 年预计增加日常关联交易的基本情况
2019 年 1-9
关联交易 原预计金 本次拟增加
关联交易类别 关联人 关联交易内容 月累计发生
定价原则 额（万元） 金额（万元）
金额（万元）
陇川云龙稀
向关联人采购 稀土原料、稀
土开发有限 市场定价 31,000 29,084.57 7,000
商品、原料 土氧化物等
公司
二、关联人介绍和关联关系
基本情况：陇川云龙稀土开发有限公司；法定代表人：袁伟杰；注册资本：
12,244.9 万元；住所：云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村；经营范围：稀土矿
开采；稀土矿产品收购、销售。货物进出口。
截止到 2019 年 9 月 30 日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产 14,639.14
万元，净资产 14,485.47 万元。2019 年 1-9 月，陇川云龙稀土开发有限公司实
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现营业总收入 29,164.55 万元，净利润 1,319.35 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五
矿稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续，正常经
营，履约能力良好。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为
基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联
交易损害另一方利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
陇川云龙稀土开发有限公司作为五矿稀土集团有限公司旗下专业原料采购
平台，公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源。由于上述交易具有非
排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此
对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与陇川云龙稀土开发有限公司之
间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害
公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为公司增加 2019 年度部分日常关联交易预计发生金额事
项，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关
联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交
易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同
意《关于增加 2019 年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
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