粤桂股份：第八届董事会第四次会议决议公告2019-03-26
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-011
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年3月12日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2019年3月22日下午14:30时，
广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 8 人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、
张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 8 人。
（其中委托表决的董事 1 人，李胜兰独立董事委托周永章独立董事出
席会议并行使表决权）
4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于计提有关资产减值准备的公告》（2019-012）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》
内容详见《2018 年年度报告全文》相关章节。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018
年归属于母公司的净利润 88,476,007.49 元，按《公司章程》有关规
定，减去当年分配的现金股利 33,420,092.55 元，加上年初未分配利
润 530,337,903.01 元，2018 年末可供股东分配的利润为 585,393,817.95
元。
为兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本
668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利
（含税），共计分配 10,026,027.77 元，剩余未分配利润 575,367,790.18 元
结转下年度。
为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实
现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本公司剩余未分配
利润的用途和使用计划：补充公司流动资金，采购生产原料，搬迁及
技改项目使用资金。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
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于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-013）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《广西粤桂广业控股股份有限公司关于广东广业
云硫矿业有限公司 2018 年度环境报告书》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司关于广东广业云硫矿业有限公司 2018 年度环境报告书》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年
度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
公司控股股东及其他关联方 2018 年度没有非经营性资金占用情
况、2018 年其它关联资金往来期末资金余额 7,574 万元。
详见同日刊登在巨潮资讯网上，中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙） 出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明》（众环专字（2019）050030 号）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司 2018 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年年度报告全文》第三
节、第四节、第五节相关章节。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需股东大会审议通过。
（九）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司 2018 年年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年年度报告
摘要》（2019-014）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
2018 年，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，以
下简称“中审众环”）担任本公司的 2018 年度财务报表和内部控制的
审计机构。在工作中，中审众环严格遵守法律、法规及会计制度的相
关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确
的审计报告，公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经
营情况。本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。
经本公司审计委员会审议，董事会提议续聘中审众环担任本公司
2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘任期为一年，审计费
用原则上不高于 2018 年度审计费用总额 118 万元，若出现审计户数
增减变动情况，则根据公司实际业务情况，并依照市场公允合理的定
价原则，与会计师事务所进行协商，调整审计费用。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独
立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案需股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、
结构性存款和国债逆回购的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的
公告》（2019-015）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利
预测实现情况的专项说明》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项说
明》。
表决结果：同意 3 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
公司定于 2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30，在广州市荔
湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室现场召开 2018 年年度股东大会，审
议如下议案：
1、审议《2018 年度财务决算报告》；
2、审议《2018 年度利润分配预案》；
3、审议《2018 年度董事会工作报告》；
4、审议《2018 年度监事会工作报告》；
5、审议《2018 年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
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7、审议《关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情
况的专项说明》；
8、逐项审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人
的议案》；
8.01 审议《关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表
监事候选人的议案》；
8.02 审议《关于选举顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表
监事候选人的议案》。
网络投票时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）至 2019 年 4 月 16
日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 4 月 16 日 9:30 -11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 15 日 15:00 至 2019 年 4
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-017）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第八届董事会第四次会议审议事项的事前认可意
见；
3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
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