证券代码：000833     证券简称：粤桂股份     公告编号：2019–027



             广西粤桂广业控股股份有限公司
           第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2019

年 4 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件、传真等方式

已于 2019 年 4 月 18 日送达全体监事。监事会主席宁志喜先生主持本

次会议。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，成员

有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

    按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

    会议审议并通过了：

    1、关于会计政策变更的议案；

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审

议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、2019 年第一季度报告全文和正文。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年度第一季度

报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                           广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                                     2019 年 4 月 30 日




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