证券简称：粤桂股份    证券代码：000833      公告编号：2019-038



            广西粤桂广业控股股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年8月15日通

过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间、地点、方式：2019年8月28日下午15:30时，

广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

    3、会议应参加表决董事 8 人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、

张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 8 人。

（其中委托表决的董事 1 人，朱冰董事委托陈健董事出席会议并行使

表决权）

    4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管

人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于会计政策变更的公告》（2019-039）。


                                                             1
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于计提有关资产减值准备的公告》（2019-040）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》

    详见同日刊登在《证券时报》 证券日报》和巨潮资讯网上的《2019

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-041）。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年半年度报告全文》及

同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年半

年度报告摘要》（2019-042）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                     2019 年 8 月 28 日


                                                              2