粤桂股份:第八届监事会第十三次会议决议公告2020-10-30
证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2020–046
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2020 年 10 月
19 日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。
(二)召开会议的时间:2020 年 10 月 29 日下午 16:00;会议召
开的地点:广州市荔湾区流花路 85 号粤桂股份 3 楼 310 会议室;会
议召开的方式:现场召开。
(三)会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,成员有
宁志喜、顾元荣、王敏凌。
(四)会议主持人:宁志喜先生。
(五)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过《2020 年第三季度报告全文和正文》。
监事会认为:监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年第三
季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
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容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日
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